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    Catania, operazione Dentro o Fuori della Guardia di Finanza: i dettagli

    Giuliano SpinaDi Nessun commento
    Guardia di FInanza

    CATANIA – La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Catania con 29 indagati riguardo a un presunto sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera e di frode fiscale tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

    I provvedimenti cautelari prevedono il carcere per due degli indagati, gli arresti domiciliari per altri quattro e una misura interdittiva per i restanti nove. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti (Foi), dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. Il provvedimento cautelare del giudice per le indagini preliminari di Catania, emesso su richiesta della Procura, dispone anche il sequestro di 28 società e di beni e disponibilità finanziarie per oltre 8,2 milioni di euro. Per l’esecuzione dell’ordinanza sono state impegnati 120 militari della guardia di finanza del comando di Catania che lo stanno eseguendo nelle province del capoluogo etneo, di Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto dei locali omologhi comandi provinciali e del primo gruppo etneo.

    Un giro di fatture false

    Negli ultimi 5 anni il giro di fatture false legato al sistema di frode nel suo complesso sarebbe stato pari a oltre 56 milioni di euro di imponibile e oltre 13 milioni di Iva, garantendo dei guadagni illeciti all’associazione a delinquere per oltre 8 milioni di euro, la metà dei quali sarebbe stata distribuita agli organizzatori del sistema sotto forma di compensi professionali, stipendi, rimborsi spese.  Il presunto meccanismo di frode si sarebbe basato su uno schema operativo ricorrente: la costituzione di entità giuridiche in forma di consorzi (Consorzio Logatrans e consorzio In&out con sede legale, rispettivamente, a Roma e Firenze) e società consorziate (oltre 26 susseguitesi nel tempo distribuite tra le province di Milano, Firenze, Roma, Catania e Messina), tutte senza una propria organizzazione, di mezzi e senza l’assunzione di alcun rischio d’impresa. Secondo l’accusa, i soggetti giuridici, legalmente rappresentati da prestanome, spesso nullatenenti e privi di competenze, avrebbero operato come meri serbatoi di manodopera utilizzati esclusivamente per assumere un numero elevatissimo di lavoratori, per la maggior parte provenienti dalle aziende divenute clienti, per poi metterli a disposizione proprio di queste ultime sotto forma di appalto di servizi fittizio. In realtà, sarebbe emerso dalle indagini, i lavoratori non avrebbero mutato né sede lavorativa, né qualifica, rimanendo, di fatto, alle dipendenze dell’originario datore di lavoro per continuare a svolgere le proprie ordinarie mansioni.

    Esternalizzare la forza lavoro

    Lo scopo, secondo quanto contestato della Procura di Catania, sarebbe stato dunque quello di esternalizzare, solo in apparenza, la forza lavoro, in modo da conseguire diversi vantaggi. Inoltre la stipula (solo formale) di un contratto di appalto avrebbe consentito alle clienti di detrarre l’iva applicata in fattura (non genuina) relativa ai “presunti servizi” erogati. Gli ideatori del “sistema consorzio” avrebbero ottenuto ingenti profitti illeciti derivanti dal mancato pagamento allo Stato dei debiti erariali (per imposte e contributi) maturati dal consorzio e dalle consorziate, neutralizzati attraverso indebite compensazioni con crediti Iva inesistenti derivanti dal simulato acquisto di beni strumentali da società “cartiere”. Quest’ultima operazione sarebbe stata essenziale nella filiera del sistema perché, beneficiando di compensazioni con crediti inesistenti, le consorziate avrebbero potuto certificare al cliente finale di avere “correttamente” assolto agli obblighi di versamento, fornendo la certificazione di regolarità contributivo ovvero il modello Durc.

    I nomi degli arrestati

    Antonio Paladino, nato a Monza (MB) il 6 febbraio 1963

    Gaetano Sanfilippo, nato a Gela (CL) il 18 marzo 1977
    Sergio Riitano, nato a Cosenza (CS) il 15 maggio 1969
    Giuseppe Paparatto, nato a Ricadi (CZ) il 23 giugno 1969
    Mariangela Granvillano, nata a Nicosia (EN) il 10 maggio 1982
    Simonetta Massimi, nata a Roma il 9 aprile 1968
    Angelo Portale, nato a Catania il 12 febbraio 1977
    Angela Di Prima, nata a Catania il 7 agosto 1961
    Caterina La Ferlita, nata a Caltagirone (CT) il 9 aprile 1975
    Domenico Francesco Strano, nato a Catania il 2 aprile 1966
    Maria Salvo, nata a Caltagirone (CT) il 23 gennaio 1974
    Adriana Mercorillo, nata a Caltagirone (CT) il 28 gennaio 1978
    Gianluca Tagliaferro, nato a Catania il 17 agosto 2000
    Cinzia Gianformaggio, nata a Ragusa il 2 luglio 1997
    Monica Lo Savio Pagano, nata a Catania il 26 marzo 1997

    Le società poste sotto sequestro preventivo

    Consorzio In&Out, con sede legale a Firenze
    Consorzio Logatrans, con sede legale a Roma
    Il Nibbio Soc. Coop. A.R.L., con sede legale a Pomezia (RM)
    Eolo Servizi Otelleria S.r.l., con sede legale a Milazzo (ME)
    Mar Giallo Soc. Coop., con sede legale a Roma
    Tecnosoluzioni Soc. Coop. A.R.L., con sede legale a Roma
    Aries Soc. Coop. A R.L., con sede legale a Roma
    Bitmaster S.r.l., con sede legale a Roma
    Dinabyte S.r.l., con sede legale a Roma
    Empedocle S.r.l., con sede legale a Catania
    New Solar S.r.l., con sede legale a Catania
    Venus S.r.l., con sede legale a Catania
    Ciclopi S.r.l., con sede legale a Catania
    Helios Soc. Coop., con sede legale a Roma
    Longobarda Servizi Otelleria S.r.l., con sede legale a Milano
    Sole Mare S.r.l., con sede legale a Catania
    La Pratica Facile Soc. Coop. A R.L., con sede legale a Guidonia Montecelio (RM)
    Pitagora Servizi Aziendali S.r.l., con sede legale a Roma
    Faraglioni Servizi Otelleria S.r.l., con sede legale a Milazzo (ME)
    Maremma Servizi Otelleria S.r.l., con sede legale a Firenze
    Demetra Promotion S.r.l., con sede legale a RomaIside Innovation S.r.l., con sede legale a Roma
    Eos Software S.r.l., con sede legale a Milano
    Evan Software, con sede legale a Firenze
    Aristotele Tecnology S.r.l., con sede legale a Catania
    Archimede Servizi Aziendali S.r.l., con sede legale a Roma
    Sofocle Tecnology S.r.l., con sede legale a Catania
    Italica Servizi Aziendali S.r.l., con sede legale a Roma

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